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全市启动非法集资风险排查整治行动

海力网 来源:海力网 2019-04-24 10:36:33

发现、举报涉嫌非法集?#24066;?#20026;拨打83881564

为准?#35775;?#28165;我市非法集资风险?#36164;?#23458;观判断非法集?#24066;问疲?#24314;立非法集资风险防控长效机制,切实维护我市正常的经济金融秩序和社会稳定,4月初至6月底,市处非办组织集中开展为期三个月的非法集资风险排查整治行动。

此次排查整治重点主体:民间投融资中介、网络借贷、私募基金、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场所、各类涉农合作组织、养老服务等行业企业及关联企业。以及打着上述企业或业务旗号,发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。重点场所:商业?#34892;摹?#21830;务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区;?#22363; ?#36229;市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区;机场、车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区;展会、博览会、论坛等商业活动现场。

排查整治工作重点

看证照

对未按规定进行企?#24213;?#20876;、备案、许可,无办公场所、无办公人员或与注册登记不符,以及注册地与经营地不一致、频繁变更注册地址和高管信息、短期内大?#31185;?#35774;分交机构等问题进行全面排查,重点关注名称或经营范围中使用“金融”“投资”“理财”“资产管理”“基金”等相关字样的主体。

看宣传

对通过互联网、电视、广播、报刊等媒介发布的各类融资类广告资讯进行全面排查。重点关注宣传中含有或涉及“金融创新”“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“炒期货外汇”等内容,以及高收益、高回报,明示或暗示保本、无风险等内容的主体。重点关注利用专家、机构等名义或形象作推荐说明的虚假违法广告。

看人员

一是?#21019;右等?#21592;,对其相关资质、职业经历、是否因集?#24066;?#20026;受到处罚或刑事追究等情况进行排查。二是看投资人员,重点关注有群众举报、舆情指向的主体,高度警惕经营场所内外有投资人员,特别是老年人、贫困人员等群体聚集的主体。

看业务

结合企业业务合同等资料,掌握其实际经营情况、业务类型及流程,重点关注有募集资金性?#23454;?#19994;务。

看资金

法对高风险企业可疑资金异动情况进行排查。依托反洗钱资金交?#20934;?#27979;等工作机制,加大对风险高发领域的监测预警力度。

市处非办将组织各地区、各成员单位采取社会面排查、行业排查、互联网排查、大额及可疑资金交易排查、系统内部排查等切实?#34892;?#30340;工作措施。欢迎社会公众积极参与非法集资风险排查整治活动,发现、举报涉嫌非法集?#24066;?#20026;。市处非办举报咨询电话:83881564。半岛晨报、39度视频记者齐芳芳

[编辑:栾晓婷]
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